Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o financiador do grupo contava com uma rede de pessoas e empresas para escapar da sanções. Apoiadores do Hezbollah em Beirute, em abril de 2023Anwar Amro / AFPOs Estados Unidos anunciaram, nesta terça-feira (18), que descobriram uma rede de lavagem de dinheiro e de evasão de sanções que dava apoio ao empresário e colecionador de arte libanês Nazem Ahmad, considerado por Washington como financiador do Hezbollah.Nazem Ahmad é descrito pelo Departamento do Tesouro dos EUA como um comerciante envolvido com a venda de "diamantes de sangue".Ahmad já havia sido sancionado pelos EUA em 2019 —ou seja, ele tinha dificuldade para acessar serviços financeiros.Protesto do Hezbollah termina com mortos e feridos no LíbanoNo entanto, mais de 50 pessoas e empresas, espalhadas por dez países (entre eles, África do Sul, Costa do Marfim, Emirados Árabes Unidos, Bélgica e Reino Unido) ajudavam Ahmad a driblar as sanções, de acordo com os EUA. Para financiar o Hezbollah, Ahmad contava com essa rede para negociar pedras preciosas, obras de arte e artigos de luxo. Assim, ele lavava dinheiro para escapar das sanções."Os envolvidos utilizaram empresas de fachada e práticas fraudulentas para ocultar o papel de Nazem Said Ahmad nessas transações financeiras", disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, em um comunicado."Os participantes dos mercados de luxo devem estar especialmente atentos a essas possíveis táticas que permitem o financiamento do terrorismo, a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções", afirmou ele. As pessoas e empresas que participavam dessa rede agora são objetos de sanções. Os bens e contas que tinham nos EUA foram congelados, e qualquer empresa ou cidadão americano agora são proibidos de fazer negócios com essas pessoas e empresas sancionadas. O Tesouro apontou que esta série de sanções foi decidida em coordenação com o Reino Unido. O governo britânico anunciou hoje que congelou os ativos de Nazem Ahmad no Reino Unido, onde possui uma grande coleção de arte e mantém relações comerciais com inúmeros artistas, galerias e casas de leilão. O que é o Hezbollah?O Hezbollah é um grupo político e paramilitar islâmico. O islamismo se divide em duas correntes, os xiitas e os sunitas. O Hezbollah é um grupo de xiitas. Apesar de estar em vários países, a sede é no Líbano. O grupo nasceu em 1982, durante a Guerra Civil Libanesa, como uma milícia constituída por portadores de armas.O nome Hezbollah significa “Partido de Deus” em árabe.O braço militar do Hezbollah é considerado uma organização terrorista por muitos países, entre eles os EUA, a União Europeia e o Reino Unido, além da maioria dos Estados-membros da Liga Árabe. No entanto, eles também são um partido legalizado e com representação no Parlamento do Líbano, onde têm 12 assentos.O líder do grupo desde o começo dos anos 1990 é o clérigo Hassan Nasrallah.
